El Tribunal Superior del Reino Unido ha presenciado un avance importante en el caso de fraude de OneCoin, ya que los demandantes han retirado por completo todas las acusaciones contra los cofundadores de BE Club, Moyn y Monir Islam (Caso: CL-2024-000213), incluido el levantamiento de una orden de congelación mundial. Esta resolución se hizo pública el 25 de enero de 2025.
La resolución se alcanzó después de que los hermanos Islam presentaran pruebas que respaldaban su posición de que las acusaciones carecían de fundamento. A diferencia de los acuerdos típicos, este concluyó sin ningún pago de los hermanos Islam a los demandantes.
En cambio, los demandantes han acordado contribuir a los costos legales incurridos por los hermanos Islam al defenderse contra estas acusaciones. Este desarrollo pone fin a un caso que tuvo importantes implicaciones para la reputación comercial y la vida personal de los hermanos.
«Durante años, la desinformación en torno a OneCoin ha afectado mi reputación, incluidas acusaciones de deshonestidad, fraude y de huir del Reino Unido. Esta resolución demuestra que hemos estado diciendo la verdad. Hemos sido injustamente atacados, y este es un paso vital para aclarar las cosas», dijo Moyn Islam. Su hermano Monir añadió: «Esta resolución no es solo una victoria para nosotros, sino también para los principios de justicia».
Jennifer McAdam, un miembro clave del comité directivo del grupo de demandantes, también ha publicado declaraciones oficiales disponibles en Facebook, X (previously Twitter), e Instagram, confirmando la retirada de las demandas.
Moyn y Monir Islam fueron inversores británicos a pequeña escala que ellos mismos perdieron dinero con el fraude de OneCoin. No ocuparon puestos de liderazgo en las operaciones o gestión de OneCoin, y una vez que sus sospechas crecieron sobre el esquema, buscaron advertir a otros.
Los emprendimientos comerciales de los hermanos, incluido Melius – más tarde renombrado como BE Club – han sido tergiversados. Además, algunos han alegado erróneamente que Moyn y Monir Islam huyeron a Dubái después del colapso del esquema, a pesar de la clara evidencia que muestra que su traslado fue una decisión comercial estratégica que tuvo lugar gradualmente durante varios años.
La resolución incluye un acuerdo vinculante que impide futuras reclamaciones relacionadas con OneCoin contra los hermanos Islam. Los hermanos estuvieron representados por diferentes abogados, que han emitido declaraciones sobre la resolución: Enyo Law y Peters & Peters.
Entendiendo OneCoin
El esquema OneCoin, que comenzó en 2014, explotó el entusiasmo temprano por las criptomonedas para atraer inversores a gran escala, lo que llevó a pérdidas estimadas de $4 mil millones.
Para 2016, casi 1.6 millones de personas ya se habían unido al esquema. Durante este período, los hermanos Islam también se unieron, creyendo que estaban apoyando un sistema que ya había acumulado un seguimiento global significativo bajo promesas de éxito financiero.
Los eventos relacionados con OneCoin siguen siendo tema de discusión global entre reguladores, analistas financieros e inversores.
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