En Armenia se entregó jefe de criptomoneda ilegal vinculado a estafa multimillonaria

En Armenia se entregó jefe de criptomoneda ilegal vinculado a estafa multimillonaria y a escándalo de campaña presidencial de Petro.

Este jueves 31 de octubre se entregó a las autoridades en una estación de Policía en Armenia, John Emerson Esquivel, señalado jefe de finanzas de la empresa criminal de criptomonedas, Daily Cop.

La empresa con la que Esquivel está vinculado, es acusada de estafar a más de 200 mil personas y de lavar grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico.

Por esta razón la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos por el cual era requerido. Además le investigan otras acciones al margen de la ley como presunto enriquecimiento ilícito, incremento de patrimonio injustificado y captación masiva e ilegal de dinero.

Este caso ha tenido un gran impacto en Colombia, no solo por la magnitud del fraude, que supera los cien millones de dólares, sino también por las implicaciones políticas, ya que esta organización se ha mencionado en el caso de presunta financiación irregular de la campaña política del presidente Gustavo Petro.

Sumado a esto Daily Cop fue viralizada en el país porque varios influenciadores fueron contratados por la organización para hacerle promoción a la empresa a través de las redes sociales. Uno de los denunciados en su momento fue Yéferson Cossio, que les hizo publicidad.

Mientras las investigaciones continúan las autoridades siguen desmantelando esta organización criminal y buscando justicia para las víctimas de la estafa.

Analizando las criptomonedas en Colombia: ¿Cómo invertir en un mercado en expansión?

El mercado de criptomonedas en Colombia ha crecido de manera significativa en los últimos años, convirtiéndose en uno de los países de América Latina con mayor adopción de monedas digitales. Este fenómeno está impulsado por varios factores, como la inestabilidad económica, el aumento en la adopción de tecnología blockchain y la búsqueda de alternativas de inversión más rentables.

A continuación, exploraremos las regulaciones que rigen el trading criptomonedas, las principales estrategias de inversión que se utilizan y las opciones más populares en el país.

Con la lupa en las normativas

En Colombia, las criptomonedas no están prohibidas, pero aún no cuentan con una regulación específica que defina su uso y estatus legal. No obstante, el país ha dado pasos importantes hacia la regulación. En 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) implementó la “Sandbox Regulatoria”, un entorno de pruebas donde algunas entidades financieras pueden trabajar con plataformas de este tipo de divisas bajo supervisión.

Se puede decir entonces que, aunque la SFC aún prohíbe a los bancos ofrecer servicios directamente relacionados con monedas digitales, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) exige reportar las transacciones realizadas con las mismas superiores a 150 salarios mínimos, con el fin de prevenir el lavado de dinero.

Algunos tips que pueden hacer la diferencia

El mercado de criptomonedas ofrece diversas estrategias de inversión, cada una con sus riesgos y beneficios. En Colombia, los inversores están adoptando estrategias de todo tipo, dependiendo de sus objetivos financieros. A continuación, se detallan algunas de las estrategias más comunes.

#1 Day trading

El day trading es una de las estrategias más populares en el ámbito de las monedas digitales a nivel mundial. La misma consiste en comprar y vender activos digitales dentro de un mismo día, aprovechando las fluctuaciones de precios a corto plazo. Los day traders utilizan análisis técnico y herramientas como gráficos de precios, indicadores y volúmenes de comercio para tomar decisiones rápidas sobre cuándo comprar y vender.

Esta estrategia requiere una comprensión profunda del mercado y un nivel alto de tolerancia al riesgo, ya que las criptomonedas son altamente volátiles.

En Colombia, el day trading ha ganado popularidad, especialmente entre los jóvenes que buscan ingresos adicionales o diversificación en sus carteras. Sin embargo, también es una de las formas más arriesgadas de inversión, ya que el mercado puede experimentar cambios bruscos e impredecibles, por lo que es clave estar informado. En este contexto, probar con cuentas demo puede ser una excelente idea para practicar y probar diferentes movimientos sin arriesgar dinero real.

#2 Staking y farming

El staking y el farming son estrategias más avanzadas que han comenzado a ganar tracción entre los colombianos. En el primer caso, los usuarios bloquean sus criptomonedas en una red blockchain para validar transacciones y, a cambio, reciben recompensas en forma de nuevas monedas. El farming, por su parte, implica la inversión en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), donde los usuarios proporcionan liquidez a cambio de recompensas.

Las monedas más elegidas en el mercado

En Colombia, algunas monedas digitales han ganado más popularidad que otras, debido a su valor de mercado, su facilidad de acceso en plataformas de intercambio y su utilidad. Entre las más comunes, aparecen las que mencionamos a continuación.

  • Si pensamos en el podio, Bitcoin sigue siendo la opción más popular en todo el mundo. Esto se debe a que la misma es la primera moneda digital y la más conocida, además de ser vista como una reserva de valor a largo plazo por muchos inversores.
  • Ethereum es la segunda más utilizada en Colombia, puesto que, además de ser una moneda digital, también es una plataforma que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps). Esto ha impulsado su adopción entre los desarrolladores y empresas tecnológicas locales.
  • Ripple también ha ganado terreno en el país, especialmente en el ámbito de las remesas y transferencias internacionales. Su plataforma facilita pagos rápidos y de bajo costo, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan enviar dinero al extranjero.
  • Por último, podemos decir que las stablecoins como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) también son muy utilizadas. Las mismas están vinculadas al valor del dólar estadounidense, lo que les permite mantener una mayor estabilidad en comparación con criptomonedas más volátiles como Bitcoin. Esto las hace ideales para quienes buscan una opción de resguardo de valor o quieren evitar la volatilidad del mercado cripto.

¿Qué se puede esperar a largo plazo?

Aunque el mercado de criptomonedas en Colombia ha crecido significativamente, aún enfrenta varios desafíos. La falta de una regulación clara y la volatilidad inherente de dichos activos, son obstáculos que deben ser superados para que las criptomonedas alcancen su pleno potencial en el país.

Sin embargo, la creciente adopción de tecnologías blockchain, el interés de los reguladores en desarrollar un marco normativo adecuado y el aumento en la educación financiera son indicativos de un futuro prometedor para este sector a nivel nacional. A medida que más personas comprendan los riesgos y beneficios de las mismas, es probable que el país continúe siendo un actor clave en el ecosistema cripto de América Latina.

Cayó en Armenia señalado de cometer el robo virtual más grande en la historia de Colombia

En las últimas horas la Fiscalía informó que cayó en Armenia señalado de cometer el robo virtual más grande en la historia de Colombia.

Autoridades capturaron en la ciudad de Armenia a Jaime Andrés Buitrago Ruíz, quien sería el presunto responsable de apoderarse de más de un millón de dólares que estaban a cargo de una compañía estadounidense dedicada al intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía este hombre era socio minoritario y jefe de liquidez en la empresa extranjera. Al parecer, aprovechó esta doble condición y realizó 80 transferencias a sus billeteras virtuales y cuentas personales entre el 27 de mayo de 2021 y el 22 de marzo de 2023.

“De esa manera, habría afectado a la compañía para la que trabajaba y de manera ilícita se quedó con el dinero que le confiaron varios clientes“, informó el ente acusador.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- además realizaron una diligencia de registro y allanamiento en Bogotá, donde recopilaron elementos de prueba de alta relevancia para el desarrollo de las investigaciones.

Por estos hechos, el sujeto está acusado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y transferencia no consentida de activos, cargos que no aceptó, sin embargo un juez ordenó enviarlo a la cárcel mientras avanza su proceso.

En Salento denuncian estafas millonarias con plataforma trading

Al mejor estilo de las pirámides que ‘tumbaron’ a más de un colombiano hace 15 años, así habrían estafado en Salento a ciudadanos.

El fantasma de las pirámides como DMG estaría rondando al municipio de Salento con lo que sería una nueva modalidad de estafa que afectó a miles de ciudadanos.

De acuerdo con el medio Red+Noticias varias personas invirtieron su dinero en una plataforma de trading llamada Solain promovida por 2 jóvenes salentinos que prometían un rendimiento económico hasta del doble de lo invertido en un solo mes.

Según los denunciantes la empresa prometía un rendimiento que iba del 2% al 3 % diario y a pesar de que durante los primeros 6 meses les cumplieron con lo prometido, hace más de una semana no ven las jugosas ganancias.

Al parecer la plataforma les estaría pidiendo más inversión para dejarles sacar dinero. Algunos piensan que la retribución de los primeros meses fue apenas un contentillo para que la gente se animara a meter más plata.

Varios relatos anónimos indicaron que los ciudadanos invirtieron sus ahorros, hipotecaron sus casas y vendieron hasta las vacas de sus fincas para meter el dinero en la plataforma cautivos por la vida que podrían darse con viajes a Europa incluidos.

Lo más grave de esto es que al parecer la plataforma no contaría con soportes tecnológicos confiables que brindaran garantías, precisamente en los últimos días registró una caída justo antes de que se cumpliera el plazo para devolver las inversiones.

 

¿Qué dice Solain?

En el portal de Solai, apareció un mensaje en el que solicitaron a los usuarios invitar a más inversores para celebrar la finalización de la actividad de interés compuesto, por lo que presentaron la figura 6+6.

Es decir que quienes se unan a la plataforma e inviten a sus amigos a registrarse como usuarios, pueden obtener recompensas de 6 Usdt -que es una criptomoneda vinculada a monedas fiduciarias-. Quienes ingresen como invitados, a su vez obtendrán el mismo monto económico.

Como las recompensas son limitadas es entendible que entre más invitaciones haga un usuario más beneficios puede obtener.

Esta iniciativa de Solaín estará activa entre el domingo 2 de julio y el lunes 31 del mismo mes. [Lea también: Se cayó presunta estafa piramidal OmegaPro y la Fiscalía investiga hasta a influencer que la promovieron].

No obstante, uno de los ítems que llamó la atención es que solo pueden ingresar a la plataforma los usuarios válidos, y estos deben registrarse y completar la verificación de la identidad y a su vez recargar 50 Usdt para luego recibir la recompensa económica al día siguiente.

Transformación de Solain a Soca

El martes 4 de julio los usuarios de la plataforma recibieron otro mensaje inquietante, pues les informaron que la organización llegó a un acuerdo preliminar para pasar de Solain Exchange a Soca.

Lo que traería adicional al cambio de nombre serían supuestamente beneficios para los usuarios como se lo hicieron saber en su portal. Estos serían:

  • Sistema de retiro T+1, lo que representa un retiro más seguro.
  • Renovación del sistema comercial para duplicar los fondos.
  • Habilitación de opción para agregar miembros de la familia para realizar transferencias entre estos.

Sin embargo, la plataforma se cayó antes del 1 de julio, con la excusa de que Solain ‘actualizaría completamente la plataforma el 20 de julio’, pero, alertaron a los usuarios de que se vieron obligados a generar una actualización urgente el martes 4 de julio con la excusa de que ‘’el contrato inteligente fuera compatible con todas las redes de cadena de bloques’’.

Sumado a esto la organización dijo que el tiempo de actualización tarda entre 2 días aproximadamente y después de esto dará a conocer el contenido con actualizaciones, pero no se podrá realizar ningún movimiento de dinero porque todo está bloqueado.

Esta situación tiene alertada a la comunidad que invirtió su dinero que ahora no sabe si recuperará su inversión ni quien le responderá.

Binance lanza en Colombia la primera tarjeta débito de criptomonedas

El ecosistema de criptomonedas, Binance lanzó en Colombia su tarjeta mastercard para realizar comprar con monedas digitales. 

La plataforma más utilizada para comprar y vender criptomonedas aterrizó en Colombia en forma de tarjeta mastercard. Se trata Binance Card, un plástico emitido por Movii que permitirá la compra de productos y servicios con más de 10 monedas digitales.

El producto cobra una tarifa del 0,9% por transacción y ofrece diversos beneficios como el cashbacks -devolución de dinero- de hasta el 8% por cada compra. También permite el retiro de efectivo en cajeros automáticos sin comisiones, según el comunicado.

El país se convierte en el tercer territorio de América Latina en disponer este producto a los usuarios. Los primeros fueron Argentina y Brasil en donde la tarjeta continúa en periodo de prueba.

¿Cómo funciona?

Tanto los clientes nuevos y antiguos de esta plataforma podrán gestionar su tarjeta y elegir la moneda digital con la que desean pagar a través de la página web o la aplicación móvil de Binance.

Las monedas disponibles para realizar las compras son Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Polkadot, Solana, Shiba Inu, Ripple, Polygon, Chainlink y Stablecoins. Estas serán convertirán en monedas fiduciarias una vez se dé la opción de pago, es decir en la moneda local de donde se realice la compra.

Las transacciones podrán ser consultadas en el panel de control de la tarjeta, así como también recibir el servicio de atención al cliente.

Cómo acceder a la BinanceCard

Para adquirir la tarjeta de Binance solo es necesario contar con una identificación, ya sea la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o el Estatuto Temporal de Migrantes Venezolanos.

Con este documento crea una cuenta en Binance y completa la verificación de identidad. Es importante añadir un número de contacto y un correo electrónico por asuntos de seguridad.

Una vez creada la cuenta se solicita la tarjeta en la pestaña ‘Finanzas’ opción Binance Card del menú desplegado.

La página oficial de Binance escribió una sección en español para los interesados en adquirir este producto. Paso a paso se indica cómo acceder al plástico, cómo usarla y recargarla.

Duendes dorados de la minería de oro en Remedios y Segovia, Colombia. Los NFT Golden Elf

Desde hace mucho tiempo, en los municipios de Remedios y Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, sucede algo asombroso, la aparición de pequeñas criaturas de color piel verdoso llamados duendes dorados o duendes del oro.

Los vecinos de la zona cuentan sobre casos en los que estos duendes han sido vistos de día con piel color rosada o morena, y en la noche dicen que es cuando su piel se vuelve verde.

¿Por qué hacen sus apariciones en esos lugares y no en otros?

Porque ésta es una de las zonas auríferas más grandes del mundo, y allí es donde ellos se presentan.

Recordemos que el famoso batolito de Antioquia cayó en tiempos prehistóricos en ese lugar, formándose una geología especial en donde el oro y los metales preciosos abundan de manera exponencial.

Dice la leyenda que estas pequeñas criaturas guían a los mineros para poder encontrar el oro en las profundidades de la tierra.

Cuando los mineros ingresan a trabajar en las profundidades de las bocaminas, estos duendes dorados (o más precisamente Golden Elf, que es como los llamaban en esa época los mineros ingleses), solían indicarles el camino hasta llevarlos a las principales vetas de oro.

En esa tremenda oscuridad, con solo el sonido de una pequeña campañilla y una lucecita, los guiaban hasta dar con el punto exacto en donde debían hacer los trabajos para la explotación.

Sin embargo, esto no era un favor gratuito. Desde los mineros ancestrales y tradicionales de viejas épocas hasta los actuales, todos coinciden en que les pedían hojas de coca y aguardiente (que es una bebida alcohólica muy fuerte y conocida en la zona).

Se dice también que estos duendes dorados “Los Golden elf”, hacían uso de todo tipo de hierbas medicinales que tenían a la mano en los montes donde habitaban para su vida cotidiana, pero no tenían hoja de coca, lo que lo convertía en un producto muy valorado y deseado por ellos.

Como es de conocimiento público, la famosa Veta del cura, que es una de las vetas más grandes y ricas en oro a nivel mundial, se encuentra debajo de la iglesia de Remedios (iglesia Nuestra Señora de los Remedios), una de las iglesias más antiguas de Colombia, con más de 460 años de antigüedad.

Esa veta atraviesa todo el municipio de Remedios, y es explotada desde el año 1550. En la actualidad explotada por unas pocas empresas mineras.

Es importante destacar que Remedios fue fundada el 15 de diciembre de 1560.

Se dice que los duendes suelen habitar en la Veta del cura y en los montes de esa zona donde se encuentran las bocaminas de oro.

Es mucha la simpatía, amor y respeto de los habitantes de estos pueblos hacia los duendes dorados. Inclusive es un tema del cual ellos prefieren no hablar, por miedo a las bromas de mal gusto que le hacen algunos escépticos.

La empresa minera de oro Napoleon Gold Mine ( www.napoleongoldmine.com ), haciendo uso de esta historia, decidió sacar una colección de NFTs, relacionada con los duendes dorados, la cual se llama Golden Elf.

Estos NFTs (dibujos digitales en la Blockchain de Ethereum) otorgan a sus poseedores, beneficios exclusivos dentro del proyecto minero y del próximo lanzamiento del token Ngold, el cual será un cryptoactivo gestionado por la misma empresa, con el fin de aumentar la producción aurífera. ( www.goldenelf.io )

Así que, si usted algún día camina por esa zona y se encuentra con uno de ellos, ¿que haría? ¿Se iría corriendo o dejaría que un duende dorado lo guiara?

Dice la vieja y sabia tradición minera, que la fortuna nos aparece en el lugar y momento menos pensado. Usted decidirá.

Instagram:

https://instagram.com/goldenelfngold?igshid=YmMyMTA2M2Y=