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En Armenia se entregó jefe de criptomoneda ilegal vinculado a estafa multimillonaria

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Armenia se entregó jefe de criptomoneda ilegal

En Armenia se entregó jefe de criptomoneda ilegal vinculado a estafa multimillonaria y a escándalo de campaña presidencial de Petro.

Este jueves 31 de octubre se entregó a las autoridades en una estación de Policía en Armenia, John Emerson Esquivel, señalado jefe de finanzas de la empresa criminal de criptomonedas, Daily Cop.

La empresa con la que Esquivel está vinculado, es acusada de estafar a más de 200 mil personas y de lavar grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico.

Por esta razón la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos por el cual era requerido. Además le investigan otras acciones al margen de la ley como presunto enriquecimiento ilícito, incremento de patrimonio injustificado y captación masiva e ilegal de dinero.

Este caso ha tenido un gran impacto en Colombia, no solo por la magnitud del fraude, que supera los cien millones de dólares, sino también por las implicaciones políticas, ya que esta organización se ha mencionado en el caso de presunta financiación irregular de la campaña política del presidente Gustavo Petro.

Sumado a esto Daily Cop fue viralizada en el país porque varios influenciadores fueron contratados por la organización para hacerle promoción a la empresa a través de las redes sociales. Uno de los denunciados en su momento fue Yéferson Cossio, que les hizo publicidad.

Mientras las investigaciones continúan las autoridades siguen desmantelando esta organización criminal y buscando justicia para las víctimas de la estafa.

Comerciante quindiano perdió 95 millones por estafa en Facebook

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estafa en Facebook

Comerciante quindiano perdió 95 millones por estafa en Facebook . Las mujeres implicadas fueron capturadas

Un comerciante del Quindío fue extorsionado por tres mujeres por medio de una red social, cuando estas le ofrecieron un crédito para financiar su microempresa, entregando más de 90 millones de pesos.

Según la víctima habría respondido una publicación en Facebook donde prometían financiamiento para pequeños empresarios, llamando la atención del hombre, el cual se contactó con estas personas, llegando incluso hasta viajar a la ciudad de Bogotá para presentar su proyecto y así ser aprobado en dicho préstamo.

Tras su visita a la capital, le informaron que efectivamente le habían aprobado tal financiamiento por un valor aproximado de 800 millones de pesos, pero este debía ser entregado en una caja fuerte, por lo cual debía pagar 56 millones de pesos para abonar al costo del transporte y así iniciar el proceso de envío.

Luego de esto los estafadores le informaron al comerciante que había un supuesto error y debía enviar otros 39 millones, el cual se opuso diciendo que no era una equivocación de su parte y solo iba a enviar 20 millones de pesos más.

Días después esta persona empezó a negarse ante las exigencias de dinero y comenzó a recibir amenazas por parte de un sujeto que se hacía pasar por miembro de un grupo delincuencial, el cual le ordenó completar un pago por 19 millones de pesos.

Finalmente luego de varias amenazas continuas la víctima decidió denunciar ante las autoridades competentes y es así como se inició el proceso de captura de estas tres mujeres en el departamento de Santander, las cuales eran titulares de las cuentas bancarias donde era depositado el dinero, siendo implicadas por extorsión agravada.

Ojo con las llamadas estafa por WhatsApp. Así puede identificarlas

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Alertan llamadas estafa WhatsApp

Alertan sobre llamadas de estafa por WhatsApp con números extranjeros. De esta forma los puede identificar.

Los delincuentes han encontrado la manera de utilizar el avance de la tecnología para su beneficio, sobre todo en las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Esta app permite llamadas telefónicas y mensajes de texto incluso de números desconocidos.

Últimamente se ha hecho popular las llamadas con prefijos extranjeros, lo cual es una señal de alerta para no caer ante las preguntas de los estafadores que buscan sacar la mayor información posible para acceder a cuentas bancarias.

Otra estrategia a la cual no se debe ceder es contestar las Videollamadas, pues los delincuentes aprovechan el momento de contestar para tomar una captura de pantalla del rostro y lo señalan de cometer algún delito.

Varias personas en redes alertaron sobre el prefijo +84, Vietnam y recomendaron no abrir la conversación que tenga este número, por el contario lo mejor sería bloquearlos inmediatamente.

¿Cómo evitar recibir llamadas de números desconocidos en WhatsApp?

  • Abrir WhatsApp.
  • Oprimir el ícono de ‘Opciones’.
  • Ir a ‘Ajustes’.
  • Luego a la opción ‘Privacidad’.
  • Tocar en ‘Llamadas’.
  • Activar desactivar llamadas de números desconocidos.

Advierten estafas con falsos anuncios de descuentos de impuesto vehicular en el Quindío

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estafas descuentos impuesto vehicular

Desde la Administración Departamental advierten estafas por falsos descuentos en el impuesto vehicular en el Quindío para este 2024.

En los últimos días ha surgido el voz a voz sobre descuentos en el impuesto vehicular, lo cual es producto de personas inescrupulosas que buscan estafar a los quindianos.

Desde la Administración Departamental han hecho la advertencia para que los usuarios no caigan en esta estafa, ya que el único cambio que se ha realizado al respecto fue la ampliación de la fecha para el pago oportuno, con cierre para este próximo 2 de agosto. En cuanto al valor correspondiente no se ha hecho ninguna modificación o descuento oficial.

Camila Rodríguez, Directora Tributaria manifestó que el único descuento que se está ofertando en este momento es para los vehículos eléctricos que se matriculen o trasladen al departamento, los cuales reciben una exoneración sobre el valor la tarifa del 80%.

“Desde la Secretaría de Hacienda del gobierno del Quindío queremos informarle a la comunidad en general que personas inescrupulosas están haciendo un uso indebido de las redes sociales y de diferentes mecanismos de comunicación donde están ofreciendo unos descuentos inherentes al pago del impuesto sobre vehículos automotores que se encuentren matriculados en la jurisdicción del departamento del Quindío información que se rodea queremos contarles que a la fecha en el departamento del Quindío no se está realizando algún tipo de descuento”, informó Rodríguez.

Así mismo hizo un llamado a las personas que pagaron por medio de los supuestos “intermediarios”, enviar un correo electrónico al canal institucional  ingresospublicos@gobernacionquindio.gov.co o acercarse a las oficinas oficiales para consultar la situación.

“Aquellas personas que de pronto hayan hecho uso de los supuestos descuentos que estaban ofreciendo este tipo de personas queremos invitarlos a que se acerquen a la Dirección Administrativa tributaria de la Secretaría de Hacienda o nos envíen un correo electrónico al correo institucional Ingresos Públicos arroba Gobernación Quindío más probable es que el sistema haya generado una inconsistencia en el pago y posteriormente se adelante un proceso administrativo de cobro por inexactitud en la declaración”, señaló.

De igual forma manifestó que las autoridades competentes trabajan en este caso para que más personas no caigan.

Cabe recordar que este trámite se puede realizar por la página oficial, destinada para que los propietarios de automóviles, motocicletas y motocarros con cilindraje mayor a 125 c.c. registrados en alguno de los 5 institutos de tránsito del Quindío hagan todo el trámite correspondiente de forma segura, incluyendo el pago.

Ojo: así pueden robarle la plata de Nequi, Daviplata y Paypal

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préstamos en Nequi y Daviplata

Tenga cuidado así pueden robarle la plata de sus billeteras digitales Nequi, Daviplata y Paypal a través de estos engaños.

Con el nacimiento de aplicaciones financieras y billeteras digitales el movimiento de dinero se volvió mucho más fácil para los colombianos. Sin embargo, así como es de sencillo para los usuarios, para los ladrones también lo es.

Delincuentes se han ingeniado diferentes formas de captar el dinero que personas trasfieren a través de plataformas como Daviplata o Nequi.

Algunas de las estafas más conocidas tienen que ver con el uso de códigos QR o los enlaces maliciosos que llegan a través de mensajes de texto.

Modalidades de estafa más usadas para billeteras digitales

Nequi.

Una de las modalidades de robo más populares tiene que ver con la suplantación del código QR.

Nequi ha incluido esta forma de pago en la que solo es suficiente escanear a través de la aplicación el código QR que dispone la entidad o el establecimiento de consumo para transferir dinero.

Sin embargo, manos inescrupulosas han hecho provecho de este medio de pago para remplazar el código expuesto por los establecimientos comerciales por otro.

Los delincuentes crean un código QR que enviará la plata a otra cuenta, y lo pegan sobre los códigos QR que los establecimientos tienen para sus clientes y que les permite pagar con un clic.

Desde la app recomiendan asegurarse de quién es el destinatario antes de girar el dinero, así sea a través del método de pago con QR.

Daviplata.

Para los usuarios de Daviplata, el método de robo más común involucra la recepción de mensajes de texto desde un número de teléfono desconocido.

En el texto se asegura que hay una supuesta violación de la seguridad en donde la clave ha sido vulnerada. El destinatario pide que cambie la contraseña a través de un enlace que él mismo comparte, el cual podría ser un virus.

Este mensaje también puede llegar al correo electrónico con el fin de buscar quien le permita acceder a la información de manera más fácil

Paypal

Aunque el uso de esta app no es tan común en Colombia lo cierto es que los ladrones también cuentan con estrategias para desocupar estas cuentas.

Una de las más comunes, según revista SEMANA, es un supuesto pago por adelantado de la aplicación.

En el mensaje aseguran que usted supuestamente tiene un monto retenido por la app, producto de una herencia, lotería o premio fantasma. Luego de ello, le piden una pequeña cantidad de dinero para poder liberar ese dinero.

Luego de consignar el dinero, el remitente desaparece y sus datos quedan guardados en una base de datos que podría ser vendido en portales clandestinos de internet.

Actor colombiano denunció que fue “estafado” por Constructora Casa Maestra en Armenia

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Actor estafado Casa Maestra en Armenia

El actor colombiano Ian Valencia, denunció que fue “estafado” por la Constructora Casa Maestra en Armenia.

Ian Valencia, un joven actor colombiano que ha aparecido en producciones de Caracol Televisión como Entre Sombras denunció en el programa la Red, que fue ‘estafado’ por la constructora Geo Casa Maestra en Armenia.

El artista quería darle una casa a sus papás, y por ello en 2016 inició el sueño que se convirtió en pesadilla, pues dio la cuota inicial de un apartamento y siguió pagando unas altas cuotas por las que tuvo que pasar necesidades para poder cumplir cabalmente con los pagos.

El apartamento debía ser entregado en 2019, pero a hoy 2024 no ha recibido más que excusas, y ya ni siquiera contestan.

Vea la entrevista concedida por el actor a La Red de Caracol Tv

YouTube video

La Superintendencia de Sociedades y la alcaldía de Armenia han reaccionado ante la situación e intervinieron a esta constructora, lo que no ha servido para recibir ni la casa ni el dinero que entregaron.

Según el actor los responsables de la constructora no aparecen y nadie da razón de qué va a pasar con el dinero de cientos de estafados.

Desmintieron caso de escopolamina, pero confirman nueva modalidad de robo en Armenia

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nueva modalidad robo Armenia

Aunque no fue con escopolamina, autoridades confirmaron nueva modalidad de robo en Armenia tras caso de señora aparentemente desorientada en la 14.

La policía Quindío desmintió las versiones sobre un nuevo caso de robo con escopolamina en el sector de la carrera 14 de Armenia, pero confirmó una nueva modalidad de estafa a la ciudadanía.

A través de un video ciudadano en redes sociales se habló sobre una presunta nueva víctima de hurto con escopolamina en el sector del centro comercial de Cielos Abiertos de la capital quindiana, una mujer que se veía en aparente estado de desorientación, aunque ya en compañía de autoridades y la comunidad que atendió el hecho.

Sin embargo, el comandante de la Policía de Armenia , Mayor Javier Hernando Vallejo, aclaró cuál fue la situación, pues aunque no hubo una sustancia de por medio si se evidenció un robo bajo una nueva modalidad de estafa.

“La policía al enterarse del hecho llega hasta el lugar para trasladar a la señora a un centro médico y es allá donde nos informa que 2 personas se le acercaron y le enseñaron un billete de lotería falso que se asemeja al original, el cual descargaron de una página e imprimieron. Le dicen que son ganadores, pero que no tienen tiempo de reclamar el premio. La señora accede y le entrega un dinero porque los inescrupulosos le indicaron que si acercaba a la sede administrativa de la lotería le iban a entregar mucho más dinero”, describió el oficial.

Frente a esto el comandante recomendó a la ciudadanía que no caigan en estas trampas, pues personas de otras partes del país están llegando a Armenia para engañar a la gente.

En ese sentido instó a la comunidad a denunciar este tipo de hechos ante las líneas 123 de la Policía Nacional.

Vea a continuación el video de lo denunciado:

Con falsos créditos preaprobados estarían robando dinero en Armenia

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dinero billetes

Con falsos créditos preaprobados estarían robando dinero en Armenia y se estarían haciendo pasar por la Caja de Compensación de la ciudad. 

Comfenalco Quindío advirtió sobre una supuesta modalidad de robo que estaría involucrando a la entidad.

A los correos electrónicos estaría llegando a los afiliados de la Caja de Compensación Familiar un correo en donde afirman la aprobación de un supuesto crédito por un valor superior a los $6 millones.

El único requisito es devolver el 10% de ese supuesto préstamo, es decir cerca de 600 mil pesos, para un estudio crediticio.

Este mi mensaje estaría siendo replicado a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto provenientes del número 3229338859.

José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío, explicó que aunque aunque a través del área de crédito social sí hacen la entrega de recursos a sus afiliados, esta no es la manera de hacerlo.

El administrativo advirtió que la única manera en que lo hacen es de forma presencial en las instalaciones de Comfenalco Quindío.

Hizo un llamado a la precaución para evitar caer en esta modalidad de estafa que al parecer estaría jugando con las necesidades económicas de la gente.

Ojo: falsos militares piden dinero para afectados del Volcán del Ruíz

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militares dinero afectados Nevado del Ruiz

El Ejército Nacional hizo un llamado para que no caigan en estafas de falsos militares que están pidiendo dinero para afectados del Ruiz.

La Octava Brigada del Ejército Nacional advierte sobre la suplantación de identidad y de la imagen institucional por parte de estafadores que se están haciendo pasar por miembros de la institución con el fin de obtener dinero.

El Mayor Néstor Ortiz, comandante del Gaula Militar de la Octava Brigada explicó que a través de mensajes y llamadas desde un número celular piden dinero para los afectados del Volcán Nevado del Ruíz.

“Personas inescrupulosas están llamando del número celular 3227523176, haciéndose pasar por comandantes militares del Eje Cafetero donde están pidiendo ayudas para la situación del Nevado del Ruiz. Es importante recordar que el Ejército Nacional no está pidiendo ninguna ayuda, estas son controladas por las autoridades departamentales.”

El Ejército Nacional pidió estar atentos e informar de esta modalidad de estafa a través de la línea 147 del Gaula Militar e informarse continuamente a través de los canales de comunicación dispuestos por las gobernaciones de las áreas de influencia –Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima-.

Esta institución también tiene tres emisoras a través de las cuales brindan reportes diarios sobre las diversas eventualidades sobre el volcán Nevado del Ruíz a las comunidades que están en zona de riesgo como en Líbano, Tolima; Tolemaida, Cundinamarca y el cerro en Gualí en Caldas.

Se cayó presunta estafa piramidal OmegaPro y la Fiscalía investiga hasta a influencer que la promovieron

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estafa piramidal OmegaPro

En las últimas semanas se cayó presunta estafa piramidal OmegaPro y la Fiscalía investiga hasta a influencer que la promovieron.

Hace pocas semanas el supuesto broker online conocido como OmegaPro dejó de funcionar como venía haciéndolo y de inmediato se encendieron las alarmas de miles de usuarios que invirtieron su dinero en esta empresa que resultaría ser una estafa piramidal más.

Aunque su fachada siempre ha sido el supuesto marketing multinivel, lo cierto es que las ganancias descomunales que ofrecía, gracias a hacer que más y más gente ingresara su dinero, hacían sospechar a las autoridades sobre la piramide que había detrás de toda la parafernalia.

OmegaPro además era promocionada por reconocidos influencers que no tuvieron escrúpulos en investigar el verdadero funcionamiento de la plataforma en la que señalaban que con inversiones en criptomonedas, los inversionistas podrían hacerse ricos en poco tiempo, sin hacer prácticamente nada más que esperar las ganancias mensuales y atraer, eso sí, cada vez más incautas personas a la red.

Fiscalía investiga estafa piramidal OmegaPro

La Fiscalía General de la Nación tiene en investigación ya más de 100 casos de colombianos estafados en OmegaPro y las denuncias van en aumento.

Y es que la empresa nisiquiera tenía una página web abierta para operar en los mercados criptográficos, como cualquier broker regulado, si no que había que invertir el dinero primero para que al usuario le dieran un acceso casi incognito a un servicio que solo mostraba las supuestas ganancias que iba obteniendo por dejar la plata quieta y atraer gente.

Miembros de la Asociación de Blockchain en Colombia, una entidad que se dedica a educar y emprender en el mercado criptográfico, serán quienes representen a las víctimas de la estafa

Desde la asociación señalaron que lo que está sucediendo con OmegaPro no es algo nuevo, pues las pirámides con criptomoneda se han denunciado desde 2016. Algo que ha afectado la confianza de las personas en el mercado criptográfico, a pesar de que este no tiene nada qué ver con este tipo de estafas.

Vale la pena decir que a pesar de que la investigación avance, es muy difícil que las personas que invirtieron su dinero puedan recuperarlo, pues en este tipo de estafas el dinero desaparece en muy poco tiempo y además es necesario recalcar en que OmegaPro es una plataforma electrónica registrada en el extranjero que no cuenta con personería jurídica en Colombia.

Adicionalmente, no cuenta con autorización ni vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia ni tiene una oficina de representación o un contrato de corresponsalía suscrito con una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera, vigiladas por esta Superintendencia, que le permita promover o publicitar sus productos y/o servicios a residentes en el país”, advirtió la SuperFinanciera.

Mediante correos electrónicos inescrupulosos buscan estafar a estudiantes de la Uniquindío

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Modelo de Articulación Curricular de la UniQuindío ejemplo nacional

Una nueva modalidad delictiva en la que mediante correos electrónicos buscan estafar a nuevos estudiantes de la Uniquindío.

Desde la oficina de comunicaciones de la Universidad del Quindío informaron a sus estudiantes de primer semestre que se ha detectado un modelo de estafa a través de correos electrónicos en los que se les solicita el pago de derechos para supuestos cursos denominados Módulos de Inglés Admitidos 2023-1 por valor 273.800 pesos.

Ante la situación señalaron que no se realiza ningún cobro por modulos de inglés a través de correos electrónicos y que los nuevos estudiantes deben acercarse a las oficinas de la universidad para verificar cualquier tipo de pago que deban realizar.

Por ello llamaron la atención de sus estudiantes y familias para que en caso de recibir este tipo de correos y/o cobros, se comuniquen con las dependencias del alma mater y eviten caer en modalidades delictivas que se aprovechan del buen nombre de la institución.

Se recuerda que el correo de la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Quindío es admisiones@uniquindio.edu.co y no como aparece en el mencionado intento de robo:admisiones.uniquindio@gmail.com.